欢迎访问本站!

首页社会正文

ug环球官网:最高检:2019年检察机关解决涉毒洗钱犯罪50余件

admin2020-06-2612

中新网6月26日电 据最高检网站新闻,6月26日,最高人民检察院第二检察厅(重大犯罪检察厅)厅长元明就依法惩治和预防毒品犯罪回覆记者提问示意,2019年,检察机关解决涉毒洗钱犯罪50余件,对毒品犯罪分子逃匿、殒命的案件提出没收违法所得申请5件300余万元。总的来看,这一类犯罪与毒品犯罪总数相比还比较少,与涉毒洗钱犯罪隐藏、查处难度大等因素密切相关。

元明指出,毒品犯罪是典型的逐利型犯罪,犯罪分子获取巨额利润后,往往通过种种洗钱手段转移、洗濯犯罪所得及收益。因此,对毒品犯罪打财断血,摧毁其经济基础尤为重要。最高检高度重视涉毒洗钱犯罪检察事情,今年4月成立了反洗钱事情向导小组,涉毒反洗钱是其中一项重要事情内容。最高检通过公布典型案例、组织培训等方式指导各地加大涉毒洗钱犯罪的袭击力度。

涉毒洗钱犯罪的主要特点是:一是洗钱方式多样。犯罪分子通过金融机构或者投资来洗濯毒资,有的还行使伪造商业票据、信贷接纳、期权等举行洗钱。近年来通过网络赌钱、虚拟钱币举行洗钱的也越来越多。二是洗钱日趋隐藏化。犯罪分子转移或隐匿资金,使毒品犯罪收益和正常经营流动获取的利益融合在一起,致使涉毒资产性子、数额不易认定。三是犯罪组织严密。涉毒洗钱流动从涣散的掩饰、遮盖犯罪所得流动已逐步演变为具有专门分工、组织严密的运作系统,其中有的人具备金融和执法等专业知识。

元明示意,下一步,检察机关将增强以下几方面事情:

一是增强对涉毒反洗钱检察事情的向导。天下检察机关要在最高检反洗钱事情向导小组的统一部署下,形成天下一盘棋,扎实开展事情,深化袭击洗钱犯罪和毒品犯罪并重的办案理念,加大涉毒洗钱犯罪的查处力度。

二是提高涉毒资产审查认定的能力和水平。对于稀奇重大疑难庞大的案件,做好提前介入,指导对涉毒资产的查证,扎实做好证据网络及保全事情。坚持周全审查和重点审查相结合的原则,注重审查涉毒资产泉源、用途和权属情形、与毒品犯罪的关联性等,准确认定洗钱罪,提升袭击涉毒洗钱犯罪的效果。

三是增强与公安、法院、反洗钱部门的协作配合,形成协力。完善案件转达、联席会议、团结培训等事情机制,共同研究确立反洗钱资金监测模式,增强资金往来情形剖析,督促有关部门增强对金融机构和特定非金融机构的羁系。对洗钱犯罪的主观明知认定等问题统一执法尺度,杀青共识。

,

欧博亚洲手机版下载

欢迎进入欧博亚洲手机版下载(Allbet Game):www.aLLbetgame.us,欧博官网是欧博集团的官方网站。欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。

网友评论