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皇冠登1登2登3(www.9cx.net):香港海关首破用虚拟钱币洗陋规案,涉案金额达12亿港元

admin2021-07-1660

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【全球网综合报道记者 赵友平】香港“星岛网”新闻,香港海关本月接纳代号“破币”的执法行动,瓦解一个疑似洗陋规团体,涉案金额高达12亿港元,拘捕4名涉案男子。报道称,这是海关首次侦破疑似洗陋规团体行使虚拟钱币洗陋规的案件。案件仍在观察中,不清扫有更多人被捕。

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报道称,香港海关示意,年头凭证情报举行深入观察,锁定3家报称从事运输、红酒及康健商业公司,并开展深入观察,发现3家公司均涉使用统一秘书公司,而其中两家公司在公司注册处的挂号地址为虚构。在经详细剖析后,发现这3家公司在各自的户头有大量大额不寻常生意,嫌疑有洗陋规团体行使“空壳”公司洗陋规。

香港海关经由多月的深入观察后,在上周四(8日)出动40名职员,在位于屯门、黄竹坑、太子及天水围的住宅及旺角一家办公室,拘捕4名男子,他们涉嫌“处置已知道或信托为代表从可公诉罪行的得益的财富”,俗称“洗陋规”。4名被捕男子岁数介于24至33岁,其33岁的男子为主干成员,另外3名人士报称保险人士、地皮(修建工地)工人及健身教练,每月收入均少于1万港元。

香港海关示意,涉案4人于去年2月至今年5月时代,通过在香港多家银行开设的账户,以及在一个虚拟钱币生意平台举行生意,处置共约12亿港元涉及银行汇款和虚拟钱币的可疑款子。

报道称,这3家公司去年2月至今年5月通过开设的虚拟钱币生意帐户和银行户口,行使“币入币出”及“币入钱出”方式,处置大量不寻常巨额生意,其中3个虚拟钱币帐户的生意频仍、去年2月至5月时代共处置跨越1800宗,最高达一日19宗。每次生意所涉及的虚拟钱币平均达40万个,最大一宗更跨越2000万港元等值的虚拟钱币。时代生意总额达12亿港元,当中包罗8.8亿港元虚拟钱币及3.5亿港元现金,款子不清扫为犯罪所得。据悉,该批虚拟钱币为“泰达币”。

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